厦门国际航空港股份有限公司第六届董事会第五次会议决议暨召开2011年年度股东大会公告

源工夫是:2018-10-15

防护密码:600897份缩写:厦门飞机场编号:临2012-002

厦门高崎国际飞机场股份股份有限公司

直觉届董事会第五次国会靠判定击败

集合2011年度合股大会公报

公司和董事会一帮干杯A的真相。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许重要的落下承当协同责任。。

厦门高崎国际飞机场股份股份有限公司直觉届董事会第五次国会于2012年3月28日后期在厦门国际机场开辟作为花园国际国会谷粒集合。在这次国会垄断,该公司于2012年3月5日留心构思违禁物董事。,构思违禁物封面国会均应在提到前以封面形式提到全部情况董事。。国会由陈斌教练机掌管。,国会应由十一位董事列席。,列席并担保十一名董事亲自列席。,顾建德教练机,一位孤独董事,不克不及列席国会。,孤独董事屈文舟教练机被担保列席国会。,王体堂教练机因公不克不及亲自列席国会。,担保前进陈斌教练机列席国会并侍候了国会。。公司全部情况监事、最高级掌管列席国会。国会契合公司条例的关心合格的。。董事会深思并一致经过以下法案:

一、2011年度行政干才加工语句的深思与经过

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二、深思经过《董事会2011年度加工语句》

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三、深思经过《公司2011年度财务决算说》

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四、深思经过《公司2011年度赢利分配预案》

田建正信会计师事务构思违禁物限责任公司审计,本公司2011年度归属于总公司的净赚为326,262,元,基金把持合格的,总公司茫然的公积金10余公积金27元。,978,元,厦门国际航空公司陆运代劳股份有限公司、厦门国际机场航空本领检修股份有限公司比照公司把持茫然的的职工福利及支持基金2,201,元,算清2010股息26,802,元,残余物269,279,作为未分配赢利的人民币,加法运算2010残冬腊月,未分配赢利为778。,238,元,由于2011年12月31日,该公司的未分配赢利为1。,047,518,元。

基金直觉届董事会第五次国会于3月集合,2011年度赢利分配企图:以2011年12月31日的总家畜29781万股为基数,每10股派发现钞彩金1元,共发给现钞彩金29份。,781,元。

是你这么说的嘛!赢利分配突出仍需复核处罚。。

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五、深思经过《公司2011年度说及摘要》

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选派请参阅上海防护市所网站。

六、深思并采取公司2012年度估计互相牵连PAR

具体的内容详见《公司2012年度估计日常关系市公报》(临2012-004号)。

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副前进陈斌教练机、王体堂教练机、钱金群教练机、刘晓明教练机、郑金女朋友统计表了

使无效开票。前进蔡明利教练机、刘帆筹教练机和孤独董事顾建德教练机、魏锦才教练机。

屈文舟教练机、曾朝文教练机侍候了开票。。

七、修建和直立的工程的深思和经过(非FR)

产额账目

(1)资产的首要轮廓被吊销。

基金创办会计标准、公司把持与公司财政体制,公司对

到2010, 7残冬腊月就早已提到了。,914,建筑直立的工程固定资产吊销(非骨架),吊销钱7,914,元。

(二)吊销资产的航线和使遭受。

2号楼资产减值的形式航线及使遭受(非FRAM):基金第四的届董事会第十八次国会,公司企图撤除原1号、2号所楼,在1号。、2号所楼原地址上新建客人交际事情楼,这么,该公司在2007残冬腊月到达了1。、2号所楼资产计提资产减值预备,在内地收录2号所楼建筑直立的工程。由于2011年7月31日,公司已撤除1号候机大楼及2号所楼装修改革互相牵连资产,并经过厦门高崎国际飞机场股份股份有限公司直觉届董事会第四的次国会靠判定击败对该分配资产塌下核销。现经打勾2号所楼建筑直立的工程仅保存2#候机大楼主观骨架分配,故对2号所楼建筑直立的工程(非骨架分配)资产也举行核销。

(三)资产显示对现期赢利的压紧。

经打勾的资产在2011被撤除固定资产。,原始值为15。,139,元,由于2011年7月31日净值7,914,元,资产减值预备接近按P计算。,914,元,吊销将不熟练的压紧公司眼前的利弊得失。。

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八、深思并采取公司企图的与该公司的事情

调度室营业楼地租和约的完成

厦门高崎国际飞机场股份股份有限公司(以下省略“本公司”或“公司”)拟与重大利息合股厦门翔业打受话器给股份有限公司(以下省略“翔业打受话器给”)签字《运转调度室事情楼地租和约》,本租约首要用于厦门飞机场运营谷粒。、国际候机室、国际一流领域等。,租约的总面积为,共七层,地租期为20年。,撕碎的接近为10000元。。

选派请参阅公司关心市留心书(临20)。

赞同6票。。,反0票,弃权0票。

副前进陈斌教练机、王体堂教练机、钱金群教练机、刘晓明教练机、郑金女朋友统计表了

使无效开票。前进蔡明利教练机、刘帆筹教练机和孤独董事顾建德教练机、魏锦才教练机。

屈文舟教练机、曾朝文教练机侍候了开票。。

九、深思和经过向前最高级监督职员的整齐的的打手势召唤

任务变更使遭受,林文杰教练机推荐辞去公司副行政干才本分。、陈建名神教练机

请辞去公司总会计机关干才本分。基金公司条例、公司把持的关心合格的,董事会赞同被提名林奕匡教练机为副行政干才。,黄青照教练机是公司总会计机关的干才。,任期至2014年5月8日。

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十、深思和经过向前算清审计费和使更新费的法案

董事会建议续聘天健正信会计师事务构思违禁物限公司为公司2012常年度审计机构,2011年度审计费为75万元人民币。。

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十一、深思经过《向前征募《厦门高崎国际飞机场股份股份有限公司本质上的把持详述

完成任务企图的打手势召唤

选派请参阅上海防护市所网站。

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十二、顾建德教练机的思索与采取、魏锦才教练机、屈文舟教练机、曾朝文教练机,四岁。

孤独董事年度说连在一起到给一年生的属。

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十三的、深思经过《向前2012年4月20日集合2011年度合股大会的打手势召唤》

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(1)国会的基本情况。

1、国会会议招集人:董事会

2、国会集合工夫:2012年4月20日午前9点

3、国会场所或地点:厦门高崎国际飞机场酒店国会谷粒

4、国会招集法:现场开票

(二)国会深思

(1)深思《董事会2011年度加工语句》;

(2)深思公司中西部及东部各州的县议会2年度加工语句;

(3)深思公司决算表2011份。;

(4)对公司2011赢利分配突出的沉思。;

(5)深思公司2011年度说和摘要。;

(6)思索公司在关系方预测射中靶子功能。;

(7)思索公司拟与公司协同经纪。

调度室营业楼地租和约的完成

(8)向前算清审计费和使更新会计凭证的沉思

(9)孤独董事年度说的深思。

(三)、国会党派的:

(1)结果2012年4月12日后期收盘后在中国防护表达结算有限责任公司上海分行表达在册的公司合股或其付托代劳人。合股或许合股付托的代劳人有权,合股的代劳人不用是公司的合股。。

(2)公司董事、监事、董事会书桌、最高级监督职员的、请求得到初级律师和公司向国会试图法度启发。

(四)、国会表达顺序:

1、表达工夫:

从2012年4月16日到4月17日,午前9点。:30—11:30,后期2点:00—5:00。

2、表达场所或地点:厦门高崎国际飞机场股份股份有限公司创办新生事物问询处。

3、表达措施:合股可以亲自列席合股大会。,代劳人也可以付托侍候和开票。。合股该当封面付托代劳人。,付托人署名或许付托代劳人署名。;付托公司,公司冲洗该当由其委派的代劳人署名或许署名。。人事栏合股亲自列席国会,我的身份证和构思违禁物权显示被期望显示出现。;付托另一边侍候国会。,我要出示身份证。、代劳和构思违禁物权证明。公司合股由代表代表。。列席国会的破产公断人,我要出示身份证。、显示其合格的无效证明和构思违禁物权证明;列席国会的付托代劳人,代劳我要出示身份证。、破产公断人签发的封面代劳人和构思违禁物权证明。表达列席国会的公司合股须持破产公断人个人身份证或插上插头公司冲洗的担保显示其担保付托书和代理人身份证,人事栏合股必须做的事构思本身的身份证和合股存款。。长途合股可以描写描写。、受话器表达顺序。另一边方法表达,公司不熟练的承受的。。

4、节目主持人:邢教练机受话器:0592-5706078,

描写:0592-5730699

估计将继续良久。,合股与董事会、通讯费自理。

格外地留心。

厦门高崎国际飞机场股份有限董事会

2012年3月30日

附件一:厦门高崎国际飞机场股份股份有限公司孤独董事启发书

附件二:最高级监督职员的简历

附件三:合股大会担保书

附件一:厦门高崎国际飞机场股份股份有限公司孤独董事孤独启发书

厦门高崎国际飞机场股份股份有限公司(以下省略“公司”)直觉届董事会第五次国会深思经过了:该公司2012年度估计关系市法案。、《公司拟与重大利息合股厦门翔业打受话器给股份有限公司签字《运转调度室营业楼地租和约的完成、整齐的公司最高级监督层的打手势召唤。、《向前算清审计费的账目和会计公司的使更新》等。。在深思打手势召唤垄断,董事会,互相牵连传达已提到本人并早已过U。本人同时在审察互相牵连提供纸张。,然后互相牵连的成绩。,查问公司互相牵连机关和职员的。。基金公司条例、《防护法》、上海防护市所上市合格的、向前创办孤独董事体系的正好启发,本孤独断定的立脚点,作出以下评论:

一、向前该公司2012年度估计关系市法案。

基金份上市合格的的召唤,接合公司实际情况,关系市的预测是有理的。。公司关系市的由舆论决定顺序有由舆论决定资格。、防护法及另一边法度、公司把持合格的及关心合格的,日常关系市的物价十分重大的对A公司来被期望公正的的。、有理的,对公司和另一边合股缺少伤害,主要地在Chin、小合股利息。

二、公司企图用C签字运营调度室属性

账单办公楼地租

公司把屋子租给向烨打受话器给并算清撕碎的。,符合公司开展的需求,

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