永利官网(08179)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-12-12 17:01:00

兹正告永利官网树干有限公司(「本公司」)谨订於二零一九年工友三日(周四)午前十一代正假

香港Sheung Wan市东汉姆街35-45 B座。 Plus 2层集合配偶特殊国会(配偶特殊国会),认为与释放计量权

发生如次::

普通发生案

1. 「做出设计:

(a) 满意、喜欢、不经宣誓而庄严宣布及追认该协定(界说见寄发予本公司配偶之日期为二零一八年decrease 减少十三个

每日通讯校运动队字母标志(在周围),A字的复本已在内本大会并签名。,以资

辨出)和战场它设计的拿市。;及

(b) 受权公司的无论哪些董事采用这些行为和事项,如

同意票据(界说和正告)的发行和发行,并签名并签名。

无论哪些互相牵连用锉锉、密不透气的或协定(如使感激)密不透气的。,实施协定和其次的事项

市并使其无效。」

董事会的代表

永利官网树干有限公司

董事长兼实施董事

黄开宇

谨启

香港,二零一八年decrease 减少十三个日

2

指示办事处:

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

总办事处、总店及首要事情评价在香港:

香港

湾仔

轩尼诗路338号

北海精髓

A楼6室

脚注:

1. 战场公司条例的裁定,有权与树干特殊国会的配偶,绿枝花枝

信赖一名或多名代表列席并代表他们开票。。代表的代表不应是配偶。,惟只好亲身列席配偶特殊大会以

代表配偶。假设指出人家再的代表,该手续费应意味着该公司所关涉的树干的量子和典型。。

2. 代表布置表格连同经签名之受权书(如有)或经公证人签名颁发专业合格证书之该等受权书复本,只好在大会或进入无论哪些人家。

回复国会前48小时。,协助香港的股本让注销员协约国文章注销处,地址是香港北角。

黄毛路338号华茂买卖散步路2, 33, 3301至04号。,无效方。

3. 填写并作罢代表布置表格。,公司配偶仍可列席配偶大会,并在会上开票。。

於该位置下,布置表格被留意撤回。。

4. 公司无论哪些树干的指示持有人。,无论哪些使关心人士可亲自或信赖代表列席。

特殊国会由舆论决定,就像它是最适当的知道开票权的人。,假设人家再的关系术语持有者是私人的或指出的,则

配偶特殊大会,单独的人家在的股本名单上军队优先的人。

5. 为厘定列席配偶特殊大会并在会上开票。的资历,该公司将于2019年1月2日进行。 星期三)

二零一九年工友三日(周四)暂时平静执行树干过户注销手续,工夫将不能的执行本公司树干过户注销。为契合

资历列席配偶特殊大会并在会上开票。,拿树干过户用锉锉连同使关心的股本只好於二零一八年decrease 减少三十一日

(周一)午后四序正前送交本公司之香港树干过户注销处协约国文章注销树干有限公司,地址是香港北角。皇

华茂买卖散步路338号,2, 33至3301至04号。,执行注销手续。

6. 正告日期,本公司董事(「董事」)会包括实施董事黄开宇教练机及余嘉豪教练机,孤独非实施董事朱珊

bin教练机、关伟贤教练机和谭诺恒教练机。

3

7. 倘配偶特殊大会当天午前七时正後无论哪些工夫悬挂八号或再寒带低洼的正告暗号或「黑色」暴雨正告暗号生

效,国会将使延期入伍进行。。敝公司将相当敝网站和创业板网站上的最新公司。

公报网页公报,正告公司配偶重行修理国会的日期、工夫及评价。

本正告的材料乃应GEM上市裁定而刊载,针对抚养使关心本公司的材料;董事愿就本正告的资

料协同及几个地承当整个指责。在作出有理的讯问后,董事,不经宣誓而庄严宣布其知和信任。,本正告

所包括的要旨在拿要紧担任外场员都是正确和完成或结束的。,缺勤给错误的劝告性或欺诈性的相等。,缺勤否则成绩了。,足以惹起

本正告或其所载无论哪些国务的发生给错误的劝告。

本正告将自其刊发日期起於GEM网站http://「最新公司公报」页码或张数内反正保存

七天也述说在敝的网站http。。

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